Dal 1 luglio 2026 le segnalazioni di operazioni sospette entrano in una fase piu selettiva. La UIF chiede valutazioni fondate su circostanze concrete, dati pertinenti e motivazioni tracciabili.
Il punto operativo
Non basta piu, da solo, un indicatore di anomalia, una soglia superata o una notizia ricevuta da un'Autorita. La SOS resta obbligatoria quando il sospetto esiste davvero, ma deve nascere da un esame professionale e non da un riflesso difensivo.
Cosa controllare
Il destinatario deve arrivare alla segnalazione dopo un percorso leggibile: rilevazione dell'anomalia, esame del contesto, valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi, decisione finale.